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IV Congreso Internacional de Compliance Officers

15 de abril en Barcelona y 16 de abril en Madrid


El Congreso

El IV Congreso Internacional de Compliance Officers regresa consolidado como una de las citas de referencia imprescindibles para los profesionales del cumplimiento normativo. Tras tres ediciones anteriores que fueron un éxito rotundo, este encuentro vuelve a reunir a la comunidad compliance para reflexionar, debatir y anticipar los grandes retos que marcarán el presente y el futuro de la función.

Durante dos jornadas intensas en Barcelona y Madrid, el Congreso abordará líneas temáticas imprescindibles que sitúan al Compliance Officer en el centro de la estrategia empresarial: la ética como motor de sostenibilidad y confianza, la protección y el marco profesional de la función de cumplimiento, la debida diligencia en la alta dirección, la gestión de conflictos de interés y la acreditación efectiva de los modelos de prevención. Todo ello sin olvidar el impacto creciente de la geopolítica, las sanciones internacionales y la inteligencia artificial, elementos que están redefiniendo la forma en que las organizaciones gestionan riesgos y toman decisiones.

Esta cuarta edición apuesta por un enfoque práctico, actual y participativo, combinando análisis estratégico, debate abierto y experiencias aplicadas a la realidad corporativa. Un espacio pensado para compartir conocimiento, generar diálogo y seguir fortaleciendo el papel del Compliance Officer como garante de la integridad, el buen gobierno y la cultura ética en las organizaciones. Sin duda, una nueva oportunidad para seguir construyendo el futuro del compliance desde la excelencia profesional.


¿Dónde se celebrará?

Barcelona y Madrid

15 de abril - Barcelona

  • Auditorio, Fundació CIC, Vía Augusta 205.

16 de abril - Madrid

  • Auditorio, Reale Seguros, Príncipe de Vergara 125.

Precio

  • Presencial en Barcelona y Online en Madrid: 145 Euros 
  • Online en Barcelona y Presencial en Madrid: 145 Euros
  • Asistencia a ambos en modalidad Presencial: 195 Euros
  • Asistencia a ambos en modalidad Online: 185 Euros

Descuentos (no acumulables):

  • Asociados de WCA: 50% con el código ASOCIADOS-CCO2026
  • Entidades colaboradoras de WCA: 30% con el código COLABORADORES-CCO2026
 

* En el caso de entidades que requieran cumplimentar procesos de homologación de proveedores o similares para menos de 5 inscripciones, se aplicará un cargo adicional de 30 Euros por gastos de administración.

 
50 DÍAS
50 HORAS
50 MINUTOS
50 SEGUNDOS

Patrocinadores y Colaboradores

DIAMANTE
ORO
PLATA

Con la colaboración / soporte de


Programa

15 Abril 2026

  		•
    Comité organizador del congreso: Comité Técnico y de Estudios de Compliance Officers (CTECO)

    Carlos Jiménez

    Responsable de Compliance - Invergaming Grup (Grup Peralada)

    Almudena Ruiz-Ruescas

    Zelestra - Chief Compliance Officer

    Hugo Sutil

    ITASU - Director de Disputas e Investigaciones/Forensic Compliance

    Bárbara Pascual

    Grupo Premium - Dirección Financiera y de Compliance

    Joaquim Triadú i Vila-Abadal

    Comité Técnico de Compliance Officers de WCA - Abogado y Coordinador

    Rosa Vivar

    Zurich Insurance - Chief Compliance Officer

    Susana Seghers

    Santander - Global AML Compliance

    Gonzalo García-Silva

    Moeve - Compliance

    Olga Fraga

    Deloitte Legal - Socia - Ethics, Regulatory & Compliance

    José María Ramírez

    Comité Técnico y de Estudio (CTECO) de WCA - Secretario General

    Ingrid Matos

    Ethics, Compliance & Corporate Governance Executive

    Castelia Núñez

    NOVOMATIC Spain. - Compliance Officer - DPO & RSC Manager
  • CONDUCTORA DEL CONGRESO EN BARCELONA

    Núria Barnils

    Periodista y comunicadora

  • 14:30 - 15:00
    Registro y acreditaciones

  • 15:00 - 15:15
    Inauguración del Congreso

    Alba Lema

    World Compliance Association - Presidenta Internacional

    Ramón Espadaler

    Generalitat de Catalunya - Honorable Conseller de Justicia y Qualitat Democràtica
  • 15:15 - 16:00
    CONFERENCIA INAUGURAL - Ética, empresa y la generación de confianza

    Francesc Torralba

    Filósofo y teólogo
  • 16:00 - 16:30
    DIÁLOGOS COMPLIANCE - La Protección del Compliance Officer: el Marco para la Práctica Profesional de la Función de Cumplimiento

    Joaquim Triadú i Vila-Abadal

    Comité Técnico de Compliance Officers de WCA - Abogado y Coordinador

    Manuel Villoria

    Autoridad Independiente de Protección al Informante - Presidente
  • 16:30 - 17:25
    MESA REDONDA - Debida diligencia en la alta dirección: transparencia, honorabilidad y buen gobierno

    Bárbara Pascual

    Grupo Premium - Dirección Financiera y de Compliance

    Carlos Madrona

    Mango - Internal Control, Risk & Compliance Officer

    Borja Miranda

    Sodali & Co - Managing Director

    Jordi González del Pino

    FTI Consulting - Senior Director
  • 17:25 - 17:35
    WCA TALKS - Certificación Profesional de Compliance Officer y Certificación Profesional AI Officer

    José Luis Casero

    World Compliance Association - Director General
  • 17:35 - 18:15
    Coffee Break

  • 18:15 - 19:10
    MESA REDONDA - Sanciones internacionales y geopolítica: impacto en la economía global y en las empresas

    Olga Fraga

    Deloitte Legal - Socia - Ethics, Regulatory & Compliance

    David Velázquez

    Esade Law School - Director del Máster de la Abogací­a y del Máster de Especialización en Compliance

    Marta Grau

    ESTEVE - Responsable de Compliance

    Mimmo Santonicola

    EQS - Country Manager Spain & Italy
  • 19:10 - 19:40
    DIÁLOGOS COMPLIANCE - Del dilema a la solución: estrategias para gestionar conflictos de interés

    Rosa Vivar

    Zurich Insurance - Chief Compliance Officer

    Eduard Vicente Milá

    Grupo Audax Renovables, - Group Compliance Officer y Responsable del Sistema Interno de Información (RSII)

    Enrique Silvente

    Baker McKenzie - Director de Equipo de Compliance

    Yolanda Vidal

    CaixaBank - Directora de Riesgos de Integridad.
  • 19:40 - 19:55
    Conclusiones y cierre

    Carlos Jiménez

    Responsable de Compliance - Invergaming Grup (Grup Peralada)

    Albert Salvador

    World Compliance Association - Secretario General

16 Abril 2026

  		•
    CONDUCTOR DEL CONGRESO EN MADRID

    Juan Carlos Galindo

    Vocal de World Compliance Association - Investigador y Perito Judicial

  • 14:30 - 15:00
    Registro y acreditaciones
  • 15:00 - 15:15
    Inauguración del Congreso

    Alba Lema

    World Compliance Association - Presidenta Internacional

    Ángel Asensio

    Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Madrid - Presidente

    Ángel San Gregorio Marinas

    Comunidad de Madrid - Director General de Atención al Ciudadano y Transparencia
  • 15:15 - 16:00
    CONFERENCIA INAUGURAL - Del compromiso al éxito: cómo la motivación transforma las empresas y a sus líderes

    Alicia Chavero

    Design For Permanence - Fundadora y experta en diseño estratégico e innovación
  • 16:00 - 16:30
    DIÁLOGOS COMPLIANCE - Delimitando la responsabilidad penal en estructuras corporativas complejas

    Hugo Sutil

    ITASU - Director de Disputas e Investigaciones/Forensic Compliance

    Alfredo Domínguez

    Simmons & Simmons - Socio White Collar, Compliance e Investigaciones
  • 16:30 - 17:25
    MESA REDONDA - Inteligencia Artificial y Compliance: innovación responsable en la gestión empresarial

    Susana Seghers

    Santander - Global AML Compliance

    Juan Carlos Solines

    Solines & Asociados - Abogado experto en tecnología, telecomunicaciones, medios, entretenimiento y propiedad intelectual

    Carmen Bello

    Reale - Directora de Compliance

    Teresa Martínez

    Agencia Española de Protección de Datos - Adjunta al Director de la División de Innovacón y Tecnología
  • 17:25 - 17:35
    WCA TALKS - Certificación Profesional AI Officer

    José Luis Hernández

    White Box Project Group - Fundador
  • 17:35 - 18:15
    Coffee Break

  • 18:15 - 19:10
    MESA REDONDA - Del diseño a la evidencia: acreditando el correcto funcionamiento del modelo de prevención de delitos penales

    Almudena Ruiz-Ruescas

    Zelestra - Chief Compliance Officer

    Diana Gómez

    PwC Forensic - Senior Manager

    Carlos Bonilla

    Bonilla Abogados - Socio Director

    César Alonso

    GlobalSuite Solutions - Director of GlobalSuite Projects & Operations
  • 19:10 - 19:40
    ROLE PLAY - Simulación de denuncia interna por corrupción en la alta dirección

    Gonzalo García-Silva

    Moeve - Compliance

    Estefania Morocoa

    Formalize - Head of Product Enablement

    Jaime Olivar del Burgo

    HAXX Energy - Compliance Officer

    Néstor Aparicio

    Baghdadi Capital - Compliance Officer
  • 19:40 - 19:55
    Conclusiones y cierre

    José María Ramírez

    Comité Técnico y de Estudio (CTECO) de WCA - Secretario General

    Juan Arrese

    World Compliance Association - Vocal de la Junta Directiva

Ponentes
del Congreso

Inscripción

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Presencial en Barcelona y Online en Madrid (145 EUR)
Online en Barcelona y Presencial en Madrid (145 EUR)
Asistencia a ambos en modalidad Presencial (195 EUR)
Asistencia a ambos en modalidad Online (185 EUR)

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(*) Aceptación Obligatoria. Realización de todo tipo de trámites y gestiones relacionados con la organización del Congreso (tarjetas identificativas de asistente, expedición de títulos o diplomas de asistencia, comunicaciones relacionadas con el Congreso, envío de material, información y documentos relacionados con el evento, etc)

Envío de comunicaciones de los corresponsables, incluidas las comerciales y por medios electrónicos

El fomento de las relaciones profesionales, mediante la cesión de sus datos a los demás participantes facilitando el listado de participantes con indicación de su nombre, apellidos, cargo e institución, estadísticas anonimizadas de participación...

La cesión sus datos de carácter personal a terceras entidades y/o asociaciones profesionales del sector del compliance o cumplimiento normativo para que puedan remitirle comunicaciones sobre sus propios productos o servicios.

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2026 World Compliance Association www.worldcomplianceassociation.com

Carlos Jiménez

Responsable de Compliance - Invergaming Grup (Grup Peralada)
Responsable de Compliance - Invergaming Grup (Grup Peralada) | Audit & Advisory y Fundador del Comité Técnico y Estudio de Compliance Officers de la World Compliance Association, con una sólida trayectoria de más de una década en el diseño, implantación y supervisión de sistemas de cumplimiento normativo. Ha desempeñado funciones de alta responsabilidad en Órganos de Supervisión, liderando iniciativas estratégicas en Governance, Risk & Compliance, con especial foco en Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica, Prevención del Fraude, Blanqueo de Capitales y Protección de Datos. Destaca por su enfoque práctico, visión transversal del riesgo y compromiso con la cultura ética en las organizaciones.

IV Congreso Internacional de Compliance Officers

15 de abril en Barcelona y 16 de abril en Madrid

Almudena Ruiz-Ruescas

Zelestra - Chief Compliance Officer
Desde 2023, Almudena es Chief Compliance Officer de Zelestra, empresa del sector de las energías renovables con presencia en más de diez países. Entre sus principales funciones destacan: (i) el diseño, desarrollo e implementación del modelo global de cumplimiento penal y anticorrupción del Grupo, así como su despliegue en las distintas regiones con adaptación a las legislaciones locales; (ii) la promoción de una cultura ética y de transparencia en la gobernanza del Grupo, asegurando su alineación con la estrategia corporativa; (iii) la integración de los principios de compliance, ética empresarial y anticorrupción en los marcos de sostenibilidad y buen gobierno corporativo; y (iv) la gestión del canal ético, siendo responsable de su funcionamiento a nivel global. Previo a su incorporación a este rol, ha liderado numerosas y complejas investigaciones internas, tanto a nivel nacional como internacional, y ha asesorado a compañías nacionales y multinacionales en el diseño, desarrollo e implementación de modelos de cumplimiento normativo, con especial foco en materia penal. Asimismo, ha actuado como perito en diversas pruebas periciales, tanto vinculadas a investigaciones internas como en el ámbito de las pruebas de cumplimiento. Además, Almudena es autora de diversos artículos especializados y ha participado como ponente en numerosas conferencias y seminarios sobre compliance, investigaciones internas, y responsabilidad penal de las personas jurídicas, organizados por universidades y centros nacionales e internacionales.

IV Congreso Internacional de Compliance Officers

15 de abril en Barcelona y 16 de abril en Madrid

Alba Lema

World Compliance Association - Presidenta Internacional

IV Congreso Internacional de Compliance Officers

15 de abril en Barcelona y 16 de abril en Madrid

Hugo Sutil

ITASU - Director de Disputas e Investigaciones/Forensic Compliance
Hugo ha desarrollado su carrera profesional en diferentes firmas de consultoría, participando y liderando, entre otros, proyectos de Compliance (revisión y auditorías de programas de Compliance, formación en materia de Compliance, gestión de canales de denuncia) así como investigaciones de fraude (corrupción, manipulación contable, administración desleal, apropiación indebida etc.). Hugo ha trabajado en proyectos en Europa, América Latina y Oriente Medio para clientes de múltiples sectores. Asimismo, ha participado en conferencias, seminarios y entrevistas sobre Compliance, investigaciones internas, fraude, corrupción, canales de denuncia y tecnología forense y ha elaborado diversos artículos y tribunas sobre estas materias para diferentes medios como Expansión, Cinco Días, El Español, El Confidencial o El País, entre otros.

IV Congreso Internacional de Compliance Officers

15 de abril en Barcelona y 16 de abril en Madrid

Bárbara Pascual

Grupo Premium - Dirección Financiera y de Compliance

IV Congreso Internacional de Compliance Officers

15 de abril en Barcelona y 16 de abril en Madrid

Joaquim Triadú i Vila-Abadal

Comité Técnico de Compliance Officers de WCA - Abogado y Coordinador

IV Congreso Internacional de Compliance Officers

15 de abril en Barcelona y 16 de abril en Madrid

José Luis Casero

World Compliance Association - Director General

IV Congreso Internacional de Compliance Officers

15 de abril en Barcelona y 16 de abril en Madrid

Rosa Vivar

Zurich Insurance - Chief Compliance Officer
Rosa es economista, licenciada por la Universidad McGill (Canadá) y con un Máster en Derecho Internacional de los negocios en ESADE. Cuenta con 20 años de experiencia en el sector de banca-seguros. Inició su carrera profesional como auditora financiera en PwC, donde trabajó durante cinco años en el sector bancario. Posteriormente, se incorporó a Zurich España, desempeñando diversas responsabilidades a lo largo de su trayectoria. Entre ellas, destacan tres años en el área de Finanzas y una experiencia de diez años en Gestión de Riesgos, como responsable de Control Interno y llegando a ocupar el cargo de Chief Risk Officer de la sucursal aseguradora en España. Desde diciembre de 2022, Rosa es Chief Compliance Officer de Zurich España y forma parte del Comité de Dirección de la compañía.

IV Congreso Internacional de Compliance Officers

15 de abril en Barcelona y 16 de abril en Madrid

Susana Seghers

Santander - Global AML Compliance
Susana Seghers Aguilar es una profesional del ámbito de Compliance, AML y KYC con una trayectoria internacional consolidada en grandes entidades financieras y firmas de inversión. Actualmente se desempeña como Senior AML/Compliance - KYC Subject Matter Expert en Santander Corporate & Investment Banking, donde actúa como referente técnico para las unidades a nivel mundial, dando soporte experto en casos complejos, incidencias operativas y adaptación de normativas locales a estándares globales del grupo. Su rol combina visión estratégica, rigor regulatorio y una fuerte orientación a la mejora continua. A lo largo de su carrera, Susana ha ocupado posiciones clave en instituciones como Wells Fargo, HSBC, Alantra Partners y UBS, desempeñándose en funciones de Compliance Officer, Business Manager KYC y Risk & Compliance en entornos altamente regulados y multiculturales, especialmente en España y Alemania. Destaca por su capacidad para diseñar e impartir formación regulatoria, su participación activa en auditorías y revisiones transversales de procesos así como la creación y gestión de equipos de control de calidad independientes. Susana cuenta con una sólida base académica, con un doble grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas por CUNEF y la certificación internacional CAMS (ACAMS).

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15 de abril en Barcelona y 16 de abril en Madrid

Gonzalo García-Silva

Moeve - Compliance
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas y Derecho por la Universidad Pontificia Comillas (ICADE), Gonzalo García-Silva cuenta con diez años de experiencia, tanto en el sector de la consultoría forense para la lucha contra el fraude y la corrupción económica en el ámbito público y en el privado, como en la gestión, diseño e implementación de la función de Compliance en numerosos sectores de la industria. Desde hace cuatro años, Gonzalo se encuentra especializado en el desarrollo e impulso de la función de Compliance en empresas del sector de las energías renovables.

IV Congreso Internacional de Compliance Officers

15 de abril en Barcelona y 16 de abril en Madrid

Olga Fraga

Deloitte Legal - Socia - Ethics, Regulatory & Compliance
Olga es especialista en governance, ética y cumplimiento normativo, ha realizado estancias académicas y profesionales en Italia, Alemania, México, UK o Estados Unidos. Es experta en el diseño e implementación de programas de cumplimiento (prevención de riesgos penales, reputacionales, anticorrupción, sanciones internacionales, riesgos de terceros), ayuda a las empresas a diseñar la estrategia y a desplegar la función y sistema de compliance a nivel internacional. Además, forma a consejeros y directivos, gestiona canales de denuncia de múltiples empresas y lidera investigaciones internas con equipos diversos. Olga es además abogada penalista y representa a compañías ante los tribunales. Es ponente habitual en foros y congresos y ha publicado numerosos artículos doctrinales y de opinión. Olga se encuentra rankeada por Best Lawyer desde el año 2020 en el área de Criminal Defense y Corporate Compliance y en Chambers & Partners desde 2020, siendo reconocida como Star Associate desde 2022.

IV Congreso Internacional de Compliance Officers

15 de abril en Barcelona y 16 de abril en Madrid

Alfredo Domínguez

Simmons & Simmons - Socio White Collar, Compliance e Investigaciones
Alfredo Domínguez es el socio responsable de la práctica de Derecho Penal, Compliance e Investigaciones en Simmons & Simmons en España, dentro del área de Dispute Resolution. Cuenta con más de veinte años de experiencia en derecho penal económico y corporativo, asesorando a grandes corporaciones y organizaciones internacionales en la gestión del riesgo penal, el diseño e implementación de programas de cumplimiento y la realización de investigaciones internas complejas, tanto nacionales como transfronterizas. Alfredo ha sido reconocido de forma reiterada por los principales directorios jurídicos internacionales, entre ellos Chambers & Partners y Legal 500, y ha sido distinguido como Thought Leader por GIR. Compagina su práctica profesional con la docencia en Derecho Penal y Compliance y participa activamente como ponente en foros jurídicos nacionales e internacionales.

IV Congreso Internacional de Compliance Officers

15 de abril en Barcelona y 16 de abril en Madrid

Diana Gómez

PwC Forensic - Senior Manager
Diana es Senior Manager Forensic de PwC. Es licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la universidad Complutense, cuenta con un Master en Auditoría y Contabilidad por el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, un Máster en Finanzas (CUNEF) y un Posgrado en Inteligencia Económica y Seguridad (ICADE). Asimismo, posee la certificación de Compliance otorgada por la Asociación Española de Compliance (ASCOM) y la acreditación de Perito de Compliance por la World Compliance Association (WCA). Cuenta con 20 años de experiencia profesional. Inició su carrera en Grant Thornton, en el área de auditoría de cuentas, y en 2011 se incorporó a PwC, donde ha desarrollado desde entonces su trayectoria profesional. Tras la entrada en vigor de la reforma del Código Penal, Diana participó activamente en el diseño, desarrollo e implementación de modelos de prevención de delitos en numerosas compañías nacionales y multinacionales. A lo largo de su carrera, ha liderado múltiples y complejas investigaciones de fraude y de conductas irregulares en entornos empresariales, tanto a nivel nacional como internacional, así como ha ratificado numerosos informes periciales ante los tribunales competentes. Actualmente, lidera la práctica de Corporate Intelligence y Compliance Penal, con especial foco en el ámbito de la prueba pericial en el contexto de investigaciones en las que la persona jurídica actúa como sujeto investigado.

IV Congreso Internacional de Compliance Officers

15 de abril en Barcelona y 16 de abril en Madrid

Carlos Bonilla

Bonilla Abogados - Socio Director
Carlos Bonilla Alonso es abogado penalista y socio fundador de BONILLA ABOGADOS, despacho especializado en defensa penal y compliance penal. Su trayectoria combina la litigación penal, con especialidad en Derecho penal económico y de la empresa, y el asesoramiento preventivo a empresas en materia de compliance penal e investigaciones internas. Ha participado en procedimientos judiciales de renombre y en la implantación y auditoría de modelos de compliance, así como en investigaciones internas, en empresas nacionales y multinacionales, incluido IBEX 35. Es licenciado en Derecho y en Derecho de los Negocios por ICADE, Máster en Asesoría Jurídica de Empresas en el Instituto de Empresa, y cuenta con diversa formación complementaria en compliance y derecho penal económico, destacando el programa internacional Regulatory Compliance & US Law de la Universidad de Fordham (NY).Además, es autor de diversos artículos y desarrolla actividad docente en la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense de Madrid, donde codirige los programas académicos de compliance e imparte clases de Derecho penal económico y de la empresa; asimismo ha sido ponente en numerosas conferencias y seminarios sobre compliance y responsabilidad penal de las personas jurídicas en diversas universidades y centros nacionales y extranjeros.

IV Congreso Internacional de Compliance Officers

15 de abril en Barcelona y 16 de abril en Madrid

José María Ramírez

Comité Técnico y de Estudio (CTECO) de WCA - Secretario General
José Mª cuenta con más de 16 años de experiencia en la gestión de riesgos no financieros, en compañías multinacionales en mercados regulados, liderando proyectos en el diseño e implantación de estrategias corporativas, a nivel internacional, en materia de Responsabilidad Social Corporativa, Sostenibilidad y Compliance. Contiene además amplia experiencia en el ámbito formativo, habiendo diseñado programas específicos de formación en cumplimiento normativo. Asimismo, ha participado como ponente invitado en diversos congresos, conferencias y encuentros académicos, con foco en la prevención del crimen financiero. En la actualidad, desarrolla su actividad profesional como consultor especializado en la definición, implantación, supervisión y mantenimiento de Sistemas de Gestión de Compliance, compaginando su función como Profesor del Máster de Formación Permanente en LegalTech & Compliance Office de la Universitat de Valencia y en el Máster en Legal Tech y Regulación Energética del despacho Cremades & Calvo-Sotelo, en colaboración con la Universidad San Pablo CEU y la Universidad de Villanueva. José Mª es además miembro del Patronato de la Fundación Cadete.

IV Congreso Internacional de Compliance Officers

15 de abril en Barcelona y 16 de abril en Madrid

Ingrid Matos

Ethics, Compliance & Corporate Governance Executive
Ingrid Matos es abogada y ejecutiva en Ética, Cumplimiento y Gobierno Corporativo, con más de 23 años de experiencia liderando funciones legales y de compliance en entornos multinacionales complejos. Durante más de 17 años ocupó posiciones de liderazgo en el ámbito jurídico internacional y, desde 2016, ejerció como Chief Compliance Officer y DPO en QGMI (sector infraestructura), donde diseñó, implantó y consolidó un Programa de Ética & Compliance de alcance global, con presencia en Europa, Latinoamérica y África. Bajo su liderazgo, el programa obtuvo las certificaciones ISO 37001 (antisoborno) y UNE 19601 (compliance penal) en 2018, y posteriormente la ISO 37301 (sistemas de gestión de compliance) en 2021. Ha implementado programas de compliance en más de 15 jurisdicciones, integrando estándares internacionales con realidades regulatorias y culturales locales, y trabajando de forma transversal con áreas clave del negocio. Su enfoque combina rigor técnico, visión estratégica y sensibilidad cultural, transformando el cumplimiento normativo en un activo de confianza, reputación y valor operativo. Cuenta con una visión holística del negocio y sus riesgos, habiendo liderado proyectos de gestión de riesgos de compliance, due diligence de terceros, investigaciones internas, protección de datos personales y adaptación estratégica a nuevas regulaciones europeas, como CSRD, CSDDD, AI Act y DORA, entre otras. Apasionada por el desarrollo de personas, el mentoring y el liderazgo consciente, Ingrid destaca por su capacidad de construir puentes entre culturas, equipos y disciplinas, impulsando culturas de integridad sólidas, prácticas y sostenibles.

IV Congreso Internacional de Compliance Officers

15 de abril en Barcelona y 16 de abril en Madrid

Francesc Torralba

Filósofo y teólogo
Francesc Torralba es Doctor por la Filosofía de la Universidad de Barcelona y Doctor en Teología por la Facultad de Teología de Catalunya. Director de la Cátedra ETHOS de la Universidad Ramon Llull.

IV Congreso Internacional de Compliance Officers

15 de abril en Barcelona y 16 de abril en Madrid

Alicia Chavero

Design For Permanence - Fundadora y experta en diseño estratégico e innovación
Alicia es experta en metodologías de innovación centrada en las personas, y en el diseño de servicios y modelos de negocio basados en la entrega de valor. Fundadora The Crew Concept - consultoría diseño estratégico y experiencia de cliente y de Design for Permanence, comunidad para la práctica de pensamiento crítico. Alicia es además Linkedin Learning Author. (+ 250.000 usuarios únicos, 8 curso en activo), habiendo participado como jurado en los Premios Nacionales de Innovación y Diseño España 2021, otorgado por el Ministerio de Innovación del Gobierno de España. Es Profesora invitada en: ISDI, Basque Culinary Center, Universidad Complutense Madrid, Universidad La Sabana (Bogotá), IE Business School, EOI Escuela Organización Industrial, Universidad Camilo José Cela, Universidad Europea, Instituto Tramontana. Cuenta en su cartera de clientes y proyectos a relevantes empresas como Inditex, Mapfre, Bankinter, Bankia, Vodafone, Danone, Microsoft, ING, Abertis, Rovi, Selfbank, AECC, Bristol Mayers Scrib, Suavinex, Spotahome, UOC, AENA, Lefevbre, Universidad Europea, KPMG, Occident, Gold Energy, Axpo, Hiscox, Grupo Día, Group M, W2M, Basque Culinary Center, Enagás, Orange bank, Fundación Luckia, DEXCOM, Wizeline.

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15 de abril en Barcelona y 16 de abril en Madrid

Juan Carlos Solines

Solines & Asociados - Abogado experto en tecnología, telecomunicaciones, medios, entretenimiento y propiedad intelectual
Profesional con experiencia relevante en el sector público y en el privado. Ha ejercido cargos de alto nivel en el gobierno de Ecuador y ha trabajado también para despachos de abogados y empresas en Estados Unidos y Europa. Ha tenido a su cargo la estructuración de transacciones legales complejas, desarrollo legislativo y regulatorio, relacionamiento con organizaciones de la sociedad civil, mediación social, análisis y estrategia en escenarios políticos complejos. Interacción con organismos internacionales

IV Congreso Internacional de Compliance Officers

15 de abril en Barcelona y 16 de abril en Madrid

Carlos Madrona

Mango - Internal Control, Risk & Compliance Officer

IV Congreso Internacional de Compliance Officers

15 de abril en Barcelona y 16 de abril en Madrid

Borja Miranda

Sodali & Co - Managing Director
Borja es socio y responsable del área de Shareholder Advisory Services para EMEA y LatAm, donde ha trabajado más de 19 años. En todo este tiempo ha asesorado a compañías cotizadas tanto en España como en el extranjero, en diversas materias como Relación con Inversores, Activismo, Gobierno Corporativo, Remuneraciones, etc. Ha liderado numerosas campañas de engagement con inversores institucionales y minoritarios. Ha participado en innumerables transacciones de public M&A destacando por ejemplo BBVA-Sabadell.Previo a Sodali estuvo 8 años en Accenture en la especialidad de Finanzas/Mercados de Capitales.Es licenciado en ADE por CUNEF en la especialidad de Finanzas. Ha escrito varios artículos, colaborado en varias publicaciones y participado en el desarrollo de códigos de buen gobierno para supervisores, empresas e inversores.

IV Congreso Internacional de Compliance Officers

15 de abril en Barcelona y 16 de abril en Madrid

Estefania Morocoa

Formalize - Head of Product Enablement

IV Congreso Internacional de Compliance Officers

15 de abril en Barcelona y 16 de abril en Madrid

Jordi González del Pino

FTI Consulting - Senior Director
Jordi González del Pino es Senior Director en la práctica de Forensic & Litigation Consulting en Madrid.?Tiene más de ocho años de experiencia en litigios y en investigaciones dentro del ámbito de la consultoría. En FTI Consulting, Jordi ha trabajado en numerosos proyectos de Due Diligence reputacionales, background checks, vendor integrity programs, investigaciones corporativas internas, investigaciones de fraude, búsqueda de activos, análisis de riesgos políticos y asesoría en litigios y procedimientos de FCPA. Antes de incorporarse a FTI Consulting, Jordi trabajó para Kroll, una de las principales consultoras internacionales de riesgos, en la que ocupó el cargo de Analista en las oficinas de Barcelona y Madrid durante 3 años. Posteriormente, trabajó en K2 Intelligence, otro grupo internacional de consultoría de riesgos, donde fue Consultor Senior. La experiencia profesional de Jordi incluye casos en diferentes sectores como el alimentario, bancario, de telecomunicaciones, textil, energético, de gaiming y retail para clientes en Europa, EE. UU., Latinoamérica, África y Asia. Jordi tiene un M.Sc. en Negocios Internacionales por la Universidad Pompeu Fabra y un B.A. en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Pompeu Fabra y el Institud dÉtudes Politiques de Toulouse (Francia). Habla español, inglés, francés y catalán.

IV Congreso Internacional de Compliance Officers

15 de abril en Barcelona y 16 de abril en Madrid

César Alonso

GlobalSuite Solutions - Director of GlobalSuite Projects & Operations
Ingeniero Industrial por la UPM y referente en la gestión integral de riesgos con más de 20 años de trayectoria internacional. Como Director de Consultoría de GlobalSuite Solutions, ha liderado la transformación digital del cumplimiento en sectores críticos como banca, seguros y telecomunicaciones. Cuenta con las certificaciones más prestigiosas del sector (CISA, CISM, PMP) y es Auditor Jefe en múltiples normas ISO (27001, 20000, 22301). Su enfoque combina la visión técnica con la excelencia operativa en la gestión de riesgos y cumplimiento en Seguridad de la Información, Continuidad de Negocio y Cumplimiento Penal

IV Congreso Internacional de Compliance Officers

15 de abril en Barcelona y 16 de abril en Madrid

Manuel Villoria

Autoridad Independiente de Protección al Informante - Presidente

IV Congreso Internacional de Compliance Officers

15 de abril en Barcelona y 16 de abril en Madrid

Eduard Vicente Milá

Grupo Audax Renovables, - Group Compliance Officer y Responsable del Sistema Interno de Información (RSII)
Eduard es Licenciado en Derecho por la Universitat Autònoma de Barcelona - UAB, con Postgrado en Compliance Penal por la UOC y Abogado colegiado del ICAB. Desde 2007 hasta 2016, actuó como ejerciente y adscrito al turno de oficio penal y penitenciario, así como representante letrado de entidades como Grupo Agbar o Naturgy. En 2016 se incorporó como letrado al departamento legal de Audax Renovables, S.A. Desde 2019, es miembro del Comité de Cumplimiento Penal del Grupo Audax Renovables, posición que culmina en 2024 con el nombramiento de Group Compliance Officer y responsable del RSII.

IV Congreso Internacional de Compliance Officers

15 de abril en Barcelona y 16 de abril en Madrid

Ramón Espadaler

Generalitat de Catalunya - Honorable Conseller de Justicia y Qualitat Democràtica
*condicionado al calendario de sesiones del Parlament de Catalunya.